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非法拘禁、虛假訴訟 19人“套路貸”團伙青島落網
2019-03-21 09:45:40 來源:聯系電話18153207199 作者: 【 】 瀏覽:95次 評論:0
從2015年開始,一犯罪團伙在社會上吸納組織成員,以民間借貸為幌子,預設圈套,有組織地誘騙、脅迫他人借款,100余名群眾遭受其不法侵害。日前,經過9個多月的艱辛取證,青島即墨警方一舉打掉這個19人“套路貸”團伙。目前,此案已移送檢察部門依法審查起訴。
 
 
 
重操就業,出獄干起老本行
 
早在幾年前,付某某便先后成立汽車租賃公司和投資公司從事放貸,后因刑事犯罪被即墨區人民法院判處有期徒刑。2015年5月,付某某等犯罪嫌疑人相繼被釋放出獄。出獄后付某某沒有正當工作,想到從事高利貸等業務“來錢快”,于是就拉攏之前的團伙成員,干起了老本行。
 
2015年下半年開始,犯罪嫌疑人付某某為了牟取暴利,開始以他人注冊成立的“俊豪鑫盛汽車租賃公司”為依托,對外發放高利貸款,并以韓某某等為骨干力量,在社會上廣泛吸納組織成員,先后網羅社會閑散人員楊某某、房某某等數人加入其犯罪組織,逐漸形成包括十幾名成員的犯罪團伙。
 
為了掩人耳目,2016年夏天,付某某將俊豪公司更名為“東升投資公司”。據了解,付某某此舉是為了擴大放貸規模,并利用投資公司的名義,打消借貸人的顧慮,為他攫取更大的經濟利益提供方便。
 
噴字、送花圈……“軟暴力”糾纏借貸人
 
投資公司成立后,團伙成員開始四處散發小廣告,打著“零抵押零擔保”、“當天到賬零利息”等名義,向社會上不特定人群發放高利貸款。隨后,犯罪嫌疑人付某某又吸納韓某某、張某某及其手下,隋某某及其手下的數人加入其犯罪組織。這一團伙以東升公司的放貸業務為主,統一組織韓某某、張某某經營的“騰飛投資公司”、隋某某經營的“宜信投資公司”共同對外招攬客戶發放貸款,公司之間協作配合,相互接手,轉單平賬,惡意壘高被害人的債務,以實現侵占被害人財產的目的,攫取非法利益。
 
“一些借貸人來到這些投資公司后,常常會遭遇威脅,如果不想簽借貸合同,就會被恐嚇。”即墨公安分局刑偵大隊副大隊長李化朋介紹,在犯罪嫌疑人付某某的統一組織下,三家公司假借民間借貸之名,采用讓借款人、擔保人簽訂雙倍借款合同、虛假借款合同、抵押合同等方式,并利用肆意認定違約、轉單平賬等手段,虛增債務,讓借貸人不堪重負,無力還款。
 
為規避公安部門的打擊,犯罪團伙起初會采用“軟暴力”的方式滋擾、糾纏借貸人,通過墻上噴字、喇叭廣播、送花圈、砸門、砸玻璃等手段,讓借貸人和家人感受到極大的精神壓力,很多借貸人迫不得已,只能按照犯罪團伙的要求還錢。
 
“如果軟暴力沒有起到作用,犯罪團伙還會通過非法拘禁等暴力手段,實施敲詐勒索、尋釁滋事等違法行為。”李化朋介紹,由于不少借貸人受到犯罪團伙威脅,不敢報警求助,犯罪團伙有恃無恐。這一團伙以付某某為組織、領導者,以楊某某、韓某某等6人為骨干成員,由犯罪嫌疑人房某某、徐某某等人共同參加。
 
黑惡團伙被一網打盡!涉非法拘禁、虛假訴訟……
 
為了盡快打掉這一犯罪團伙,即墨警方成立專案組,開展縝密調查。“付某某曾兩次受過打擊處理,這讓他沾沾自喜,以為警方不能拿他怎么辦。”李化朋介紹,付某某的反偵查能力較強,為了逃避公安機關的打擊,他規定如有組織成員被抓獲,堅決不能供述犯罪事實,同時還會以會議的形式進行教育,同時模擬公安機關審訊場景,傳授反審訊技能。因此,一開始的十多天內,嫌疑人均不如實供述自己的違法犯罪行為。民警找準突破口,逐個攻破嫌疑人的心理防線,以事實為依據,并讓嫌疑人慢慢打消抵觸情緒,嫌疑人開始大量供述自己的違法犯罪事實。
 
據了解,為了取證民警們前前后后跑遍了青島大大小小的鄉鎮和街道,行程數十萬公里。經過9個多月的工作,專案組實現了涉案借款合同中借款人及擔保人的全部查證。
 
根據專案組查明的涉案情況,在已抓獲的19名犯罪嫌疑人中,確定涉及黑社會性質組織犯罪的嫌疑人15名,以個案另案處理的4名。警方查明,這一團伙為非法斂財,以追討借款、利息、違約金為名,采取語言威脅、暴力、軟暴力等手段,大肆實施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、虛假訴訟等“套路貸”違法犯罪。其中,付某某等人作案80多起,100余名群眾受害,涉嫌敲詐勒索罪數額共計160余萬元。
 
在案件偵查過程中,即墨警方付出了艱辛的努力,在9個多月的時間里,民警累計查證被害人、證人530余人,形成詢問筆錄、辨認筆錄達1100余份。移送審查起訴案件卷宗136冊,形成副卷95余冊,卷宗累高約2.8米、重約238斤,頁數約兩萬余頁,視頻、電子證據等各類電子數據存儲約3380G,隨案移送賬本21本,車輛3輛,房產2處,查扣、凍結資金71余萬元。目前,該案已移交檢察部門,等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴懲。
 
警方提醒:切勿掉入套路貸陷阱
 
警方提醒,“套路貸”主要以“零抵押零擔保”為誘餌吸引借款人,刻意制造陷阱虛增債務,壘高借款金額,并設置障礙讓借款人違約,最后通過暴力手段催款,或者虛假訴訟等方式騙取財物。警方提醒,日常生活中,市民應樹立正確理財、消費觀,一定要到銀行等正規金融機構貸款,不要輕信無金融從業資質的個人、公司發布的各類無抵押免息貸款廣告信息。一旦深陷“套路貸”陷阱,受害人應停止還款并通過法律途徑進行維權,保留對方暴力催收的證據,并及時報警。
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Tags:勞聯 紀德力 勞務外包十大品牌 勞務派遣 人事代理 責任編輯:laolian
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